证券代码：300181 证券简称：佐力药业 公告编号：2022-066
浙江佐力药业股份有限公司
第七届董事会第十三次（临时）会议决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临时）会议于 2022年 12月 16日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2022年 12月 9日以专人送达、电话、传真及电子邮件等相结合方式送达各董事。会议应出席董事 9人（其中独立董事潘斌先生、朱建先生、王萍先生以通讯表决方式审议表决），实际出席董事 9人。会议由公司董事长俞有强先生主持，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》
为规范公司本次向特定对象发行股票涉及的募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司在浙江稠州商业银行股份有限公司湖州德清支行、中国工商银行股份有限公司德清支行、浙江德清农村商业银行股份有限公司营业部、上海浦东发展银行股份有限公司湖州德清支行等商业银行开立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。
公司将于募集资金到账后一个月内，与本次向特定对象发行股票的保荐机构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监督。董事会同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专项账户开立及《募集资金三方监管协议》签订等具体事宜。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
2、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
公司向特定对象发行股票新增股份 92,762,487股，并于 2022年 12月 13日在深圳证券交易所登记上市，公司总股本将由 608,624,848股增加至701,387,335股，董事会同意对公司注册资本及《公司章程》相关条款作出变更，具体如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币608,624,848元。 | 第六条 公司注册资本为人民币701,387,335元。 |
| 第二十条 公司股份总数为608,624,848股,公司的股本结构为：普通股608,624,848股,无其他种类股份。 | 第二十条 公司股份总数为701,387,335股,公司的股本结构为：普通股701,387,335股,无其他种类股份。 |
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
本项议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经公司总经理汪涛先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任谈欣女士担任公司副总经理。谈欣女士的任期自公司股东大会补选监事完成之日起起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
4、审议通过《关于召开 2023年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2023年第一次临时股东大会通知的公告》详见公司同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十三次（临时）会议相关事项的独立意见； 3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江佐力药业股份有限公司
董 事 会
2022年 12月 16日
标签：
