环球聚焦:陕天然气: 2023年第一次临时股东大会决议公告

来源:证券之星时间:2023-03-17 19:12:46

证券代码:002267      证券简称:陕天然气      公告编号:2023-006


(相关资料图)

              陕西省天然气股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示:

大事项的参与度,本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是

指以下股东以外的其他股东:上市公司的董事、监事、高级管理人员;单

独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

取得联系,公司将认真研究中小投资者意见,提高决策的科学性、民主性。

  互动邮箱:wangyuemail126@126.com

  互动电话:029-86156198

  一、会议召开和出席情况

  (一)公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议于 2023 年 3 月 17

日 14:30 在位于西安经济技术开发区 A1 区开元路 2 号的公司调度指挥中

心大楼 12 楼会议室召开。

   (二)本次会议以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

   (三)本次会议由公司董事会召集,公司董事长刘宏波先生主持,公

司董事会于 2023 年 3 月 1 日在指定媒体及巨潮资讯网刊登了《关于召开

司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

司章程》的规定。

   (四)本次股东大会网络投票时间为:

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 3 月

网投票系统投票的时间为:2023 年 3 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时

间。

   (五)出席会议的股东及股东授权代表共计 12 人,代表公司有表决

权股份 718,655,946 股,占公司有表决权股份总数的 64.6229%,其中:

股份 716,530,456 股,占公司有表决权股份总数的 64.4318%;

占公司有表决权股份总数的 0.1911%;

有表决权股份 2,125,490 股,占公司有表决权股份总数的 0.1911%。

   (六)公司董事会秘书、部分董事、监事出席了本次股东大会,部分

高级管理人员列席了本次股东大会;陕西永嘉信律师事务所委派律师出席

本次股东大会并出具法律意见书。

  二、提案审议表决情况

  本次股东大会审议议案1项,为普通决议事项。会议采用现场记名投

票与网络投票相结合的方式进行表决,并作出如下决议:

  审议通过《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常

关联交易预计的议案》

  表决结果:本议案为普通决议事项,表决同意的股份数超过了此次出

席股东大会有表决权股份总数的二分之一,获得股东大会审议通过。该事

项关联股东陕西燃气集团有限公司(持有股份 716,530,456 股)回避表决。

  表决情况:

                             总体表决情况

         同意                        反对                   弃权

   股数          比例%        股数            比例%       股数         比例%

                         其中:中小股东表决情况

         同意                        反对                   弃权

   股数          比例%        股数            比例%       股数         比例%

  三、律师见证情况

  本次股东大会经陕西永嘉信律师事务所律师赵戈辉、白家羽现场见

证,并出具了《法律意见书》,认为本次股东大会的召集与召开程序符合

法律法规、《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法

有效;会议表决程序、表决结果合法有效。

  具体内容详见公司在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2023年第一次临

时股东大会法律意见书》。

  四、备查文件

特此公告。

                  陕西省天然气股份有限公司

                      董 事 会

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